Деньги «конверта» — на пользу народу!

Сотрудники ОНМ ГНИ в г.Краматорске Донецкой области ГНС выявили и ликвидировали «конвертационный центр». Противоправной деятельностью занималась группа из трех человек, которая базировалась в Донецкой области, но также сотрудничала с предприятиями Луганской, Полтавской, Ровенской и других областей Украины.

Налоговые милиционеры установили, что участники группы с целью прикрытия фиктивных финансово-хозяйственных операций создали, зарегистрировали или приобрели корпоративные права 7 предприятий с признаками «фиктивности». Эти предприятия получали безналичные средства на свои счета за якобы поставленные товарно-материальные ценности, выполненные работы или оказанные услуги, после чего средства переводились с помощью чековых книжек в наличные. За свои услуги организаторы «конвертационного центра» получали 10% вознаграждения, за два года было незаконно скрыто от налогообложения  более 150 млн. грн.

В результате проведенных обысков в офисных помещениях изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, чековые книжки, 5 печатей субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, 16 тыс. грн. наличными. Наложен арест на имущество на сумму свыше 4 млн. грн. одного из предприятий, которое пользовалось услугами «конвертационного центра».

В отношении участников группы начато уголовное производство по признакам преступления, предусматривающего ответственность за фиктивное предпринимательство.

 

Сектор взаимодействия со СМИ и общественностью ГНИ в г. Дружковке по материалам отдела налоговой милиции

ГНИ в г. Краматорске



Понравилась статья? Оцените ее - Отвратительно!ПлохоНормальноХорошоОтлично! (Нет оценок) -

Возможно, Вас так же заинтересует:
Загрузка...

Комментариев еще нет