Податковою міліцією Донеччини зруйновано незаконну схему на ринку металобрухту

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області сумісно з прокуратурою Донецької області проведеними заходами встановлені та задокументовані факти порушень норм діючого законодавства рядом СПД Донецької та Запорізької області при здійсненні господарської діяльності у сфері торгівлі металобрухтом, який у подальшому реалізувався на адресу іноземних СПД та вивозився на територію Туреччини.

Дії суб’єктів Донецької та Запорізької областей були направлені на штучне заниження об’єкта оподаткування шляхом здійснення збору, переробки та відвантаження лому чорних металів за готівковий розрахунок, без відображення або з часткового відображення реалізації металобрухту по обліку підприємств та оформлення ряду безтоварних господарських операцій із використанням «пов’язаних» СПД та підприємств з ознаками «фіктивності».

За результатами проведених заходів направлених на руйнування злочинної схеми, співробітниками податкової міліції вилучено та накладено арешт більш ніж на 200 тон металобрухту без підтверджуючих документів, щодо його придбання та походження; вилучені готівкові кошти у сумі понад 550 тис. грн., що використовувалися у протиправній діяльності; понад 10 печаток та кліше підписів посадових осіб СПД, які задіяні у протиправній схемі ухилення від оподаткування; документи, чорнові записи, бланки документів з відбитками печаток СПД з ознаками «фіктивності»; комп’ютерна техніка, магнітні носії, що використовувалися для обліку фактичних результатів господарської діяльності та її перекручення.

Спеціаліст з питань інформаційно-комунікаційного супроводження

ДПІ у м.Дружківці

за матеріалами прес-служби ГУ ДФС у Донецькій області