Викрито ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області спільно з Об’єднаним штабом АТЦ при СБ України відпрацьовувалась інформація, щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та причетність службових осіб підприємства до взаємодії з терористичною організацією «ДНР». Встановлено, що посадовці із столичного ТОВ, які розмістили виробничі потужності з виробництва м’ясних виробів на території Донецької області, ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на суму понад 3,5 млн. грн. шляхом реалізації готової продукції за готівкові кошти, які не обліковувались, та із сум яких податки не сплачувались. Фактично службові особи ТОВ здійснювали продаж необлікованої продукції юридичним та фізичним особам, які знаходяться на території підконтрольній Україні, а також на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Під час проведення слідчих заходів в рамках кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах оперативниками ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області разом з співробітниками Об’єднаного штабу АТЦ при СБ України виявлено та вилучено необлікованої готівки у сумі приблизно 1 млн. гривень, магнітні носії, що містять бухгалтерську програму за допомогою якою здійснювався облік на підприємстві, первинні документи, документи бухгалтерського та податкового обліків, платіжні документи. Також вилучені перепустки терористичної організації так званої «Донецької народної республіки» за допомогою яких здійснювався проїзд вантажного транспорту, що перевозив м’ясні вироби для представників вказаної терористичної організації, а також предмети та документи, що свідчать про факти фінансування тероризму з боку посадових осіб ТОВ, та здійснення протиправних дій, що мають значення для розкриття даного кримінального правопорушення

Вилучені в ході обшуку товарно-матеріальні цінності визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, в суді вирішується питання щодо накладення на них арешту та подальшої конфіскації в дохід держави.

спеціаліст з питань інформаційно-комунікаційного супроводження

ДПІ у м.Дружківці

за матеріалами ОУ ДПІ у м. Краматорську